Френкель, Алексей

Бывший председатель правления ОАО "ВИП-банк". Арестован в январе 2007 года (задержан в ночь на 11 января, санкция суда на арест выдана 15 января. - ФФ.н.ру) по подозрению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. По версии следствия, убийство было связано с тем, что Козлов инициировал отзыв лицензии у ОАО "ВИП-банк", а затем и банка "Европроминвест", в котором работал брат Френкеля.

Алексей Ефимович Френкель родился в 1971 году (4 марта. – ФФ.н.ру) в Москве [21]. В 1992 году окончил экономический факультет Московского государственного университета (по некоторым данным, с отличием [12]) [21], [22].

В 1992-1993 годах Френкель работал ведущим экономистом "Русского акционерного банка" [21] (по другим сведениям, он был ведущим экономистом валютного отдела "Русского акцептного банка" [22]). В 1993 году перешел на работу в банк "Нефтяной", где также возглавил валютный отдел [22].

В 1994-1995 годах Френкель был уже начальником управления валютно-финансовых операций, заместителем председателя правления банка "Нефтяной" [22]. Одновременно он исполнял обязанности главного бухгалтера того же банка [21]. В июне 1995 года Френкель стал председателем правления московского банка "Диамант" [21].

В 2000 году он пришел в банк "Виза", впоследствии переименованный в "ВИП-банк", где занимал посты в правлении и совете директоров [13], [12]. "ВИП-банк" не был принят в число банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) - ряд СМИ указывали, что это решение было принципиальным для первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова [13].

В июне 2006 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "ВИП-банка": по сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, "ВИП-банк" допускал нарушения законодательства [12]. Журнал SmartMoney в статье "Подхватили знамя" сообщал, что ко времени отзыва лицензии клиенты "ВИП-банка" уже были переведены на обслуживание в банк "Европроминвест" (последний, по утверждению журнала, наряду с "Интерус-банком" входил в так называемую "империю Френкеля" - группу кредитных организаций, помогавших бизнесменам обналичивать деньги) [19].

Сам "Европроминвест" попал в поле зрения правоохранительных органов летом 2005 года. Тогда проверяющих не удовлетворили документы на обнаруженную в кассе банка и в его инкассаторском автомобиле наличность, но санкции к банку применять не стали. Издание сообщало, что к тому времени Френкель уже предпринимал попытки продать "Европроминвест" крупнейшему банку Израиля - Hapoalim Bank, но Козлов выступил против этой сделки, и она не состоялась [19]. В то же время бывший председатель совета директоров банка "Европроминвест" Григорий Альтшулер заявлял, что Козлов не возражал против продажи банка [18].

3 ноября 2006 года "Европроминвест" по решению Козлова лишился лицензии: согласно сообщению ЦБ, с середины 2005 года клиенты "Европроминвеста" провели через банк свыше 38 миллиардов рублей "в рамках операций, имевших сомнительный характер" [19], [13]. Вскоре после этого стало известно, что Френкель намерен подать в суд на SmartMoney за клевету. В распространенном "ВИП-банком" пресс-релизе особо подчеркивалось, что никакой "империи" не существует и сам Френкель был связан только с "ВИП-банком" (в "Европроминвесте" на должности начальника отдела работал его брат) [18].

Вечером 13 сентября 2006 года на Козлова было совершено покушение. 14 сентября он скончался. Погиб также водитель Козлова Александр Семенов [20]. Уголовное дело по факту убийства было возбуждено по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России и принято к производству управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ. В октябре 2005 года были задержаны предполагаемые исполнители убийства, в ноябре-декабре того же года - еще несколько подозреваемых, которых следствие считало посредниками между заказчиком и исполнителями преступления. В декабре же генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дело об убийстве Козлова раскрыто [17].

11 января Генпрокуратура сообщила, что в результате следственно-оперативных мероприятий задержан заказчик убийства, а Чайка в интервью телеканалу "Россия" не исключил, что по делу об убийстве Козлова будут задержаны еще несколько человек [11]. В тот же день со слов адвоката Игоря Трунова стало известно, что заказчиком Генпрокуратура считает Френкеля, который и был взят под стражу. На другой день, 12 января, Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест некоей Лианы Аскеровой - москвички, связанной с финансовыми структурами и подозреваемой в причастности к убийству Козлова [14], [15]. Рассмотрение запроса о выдаче санкции на арест Френкеля суд по просьбе защиты отложил до 15 января, сам банкир заявил журналистам, что невиновен [16].

15 января 2007 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Френкеля [8]. Газета "Коммерсант" отмечала, что это решение было вынесено, поскольку суд счел, что, находясь на свободе, Френкель может уничтожить доказательства по делу, а также оказать воздействие на свидетелей [7]. Адвокат Френкеля Трунов заявил, что все материалы обвинения строятся исключительно на показаниях Аскеровой [9]. По его словам, она специально оговаривает его подзащитного [10].

Аскерова, по данным следствия, оказала помощь Френкелю в поисках наемных убийц Козлова, обратившись к своему деловому партнеру – украинскому бизнесмену Борису Шафраю. Тот, в свою очередь, обратился к представителю криминальных структур из Луганска Богдану Погоржевскому (по кличке Боня), который за 5 тысяч долларов нанял киллеров – неких Алексея Половинкина, Максима Прогляда и Александра Белокопытова, в то время подрабатывавших в Москве частным извозом. По версии "Коммерсанта", эти трое, будучи неопытными преступниками, не сумели скрыть следы преступления и вскоре были задержаны. Согласившись сотрудничать со следствием, они выдали Погоржевского, который, в свою очередь, навел следователей на Шафрая [7].

Задержанный в конце декабря Шафрай отказался признать свое участие в деле и не дал показания на Аскерову. Однако та, узнав об аресте Шафрая, сама принялась искать для него адвоката и попала в поле зрение оперативников. После своего задержания она рассказала следователям о заказчике преступления – Френкеле [10].

СМИ сообщали, что Френкель свою вину полностью отрицает. 12 января он заявил, что считает привлечение его к этому делу "провокацией Центробанка против своего оппонента". Кроме того, банкир связывал свое задержание с назначенным на 15 января судебным заседанием в Девятом арбитражном апелляционном суде Москвы по вопросу об отзыве лицензии "ВИП-банка" [10].

Адвокат Френкеля Трунов рассказал прессе о том, что ему препятствовали в его намерении встретиться с подзащитным. Трунов также сообщил, что он пытался вызвать к Френкелю бригаду скорой помощи, однако суд ему в этом отказал [9].

17 января 2007 года Генпрокуратура предъявила Френкелю обвинение в организации убийства Козлова. Телеканал НТВ сообщал, что, по данным следствия, мотивом преступления следствие считает месть Козлову за отзыв лицензий у "ВИП-банка" и "Содбизнесбанка" - якобы после того, как эти банки были закрыты за нарушение закона об отмывании денег, Френкель, принимавший участие в их создании, понес многомиллиардные убытки [5]. Впрочем, по данным "Газеты.ру", в банковских кругах версия о связи между "Содбизнесбанком" и Френкелем опровергалась [6].

19 января 2007 года "Коммерсант" сообщил о том, что до ареста Френкель планировал выступить с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ. В редакцию издания было передано письмо Френкеля [4], в котором он, не называя имен, обвинил неких сотрудников ЦБ в отмывании денег при банкротстве "Роскомветеранбанка", "Панэмстройбанка", а также банков "Би Си Ди" и "Региональная перспектива". По его словам, ЦБ "регулирует очень прибыльный рынок обналички, милует тех, кто обналичивает и исправно платит, и карает тех, кто платить не хочет и отказывается идти на панель". Френкель утверждал, что ЦБ намеренно создавал иллюзию того, что многие российские банки занимаются отмыванием денег, поскольку был "заинтересован в открытии для иностранных банков российского рынка" с целью выведения миллиардов долларов за рубеж [3].

29 января того же года в распоряжении "Коммерсанта" оказалась статья Френкеля "О надзоре и надзирателях", по некоторым данным, написанная летом 2006 года [2]. По мнению издания, в ней Френкель, конкретизировав обвинения в коррупции к ЦБ и системе страхования вкладов, а также описав систему взяток в банковском надзоре ЦБ, фактически назвал зампреда ЦБ по взаимодействию с Росфинмониторингом Виктора Мельникова, бывшего руководителя департамента лицензирования Михаила Сухова и Андрея Козлова в ряду чиновников, подозреваемых им в совершении перечисленных в статье преступлений. "Коммерсант" на основании статьи сделал вывод о том, что целью Френкеля являлись не конкретные обвинения, а указание на приводящие к коррупции системные упущения в области банковского надзора в России. Издание также сообщило, что в ЦБ на темы, связанные с коррупцией и обвинениями в адрес Френкеля, давать комментарии отказались [1].

Использованные материалы

[1] Дмитрий Бутрин, Максим Шишкин, Игорь Моисеев. Алексей Френкель рвет банк. — Коммерсант, 29.01.2007. — № 11/П (№ 3587)

[2] Второе письмо Алексея Френкеля. — Коммерсант.ру, 29.01.2007

[3] Письмо Алексея Френкеля. — Kommersant.ru, 19.01.2007

[4] Александр Жеглов, Дмитрий Бутрин. Обвинение взялось за защиту Алексея Френкеля. — Коммерсант, 19.01.2007

[5] Алексею Френкелю предъявлено обвинение. — Телекомпания НТВ, 17.01.2007

[6] Никита Зея. В Питере взялись за дело Козлова. — Газета.ру, 16.01.2007

[7] Николай Сергеев. Андрея Козлова убили слишком дешево. — Коммерсант, 15.01.2007. — №1 (3577)

[8] Банкир Френкель арестован по решению суда. — Агентство Интерфакс, 15.01.2007

[9] Семен Столяров, Андрей Стенин. Суд арестовал банкира за агрессию. — Газета.ru, 15.01.2007

[10] Басманный суд выдал санкцию на арест А.Френкеля. — РосБизнесКонсалтинг, 15.01.2007

[11] Суд рассмотрит ходатайство об аресте Френкеля. — РИА Новости, 12.01.2007

[12] А.Френкель — “энергичный, умный и нагловатый. — Ведомости, 12.01.2007

[13] Алексей Никольский, Василий Кудинов, Елена Руднева. Козлову не простили ВИП-банк. — Ведомости, 12.01.2007. — №3 (1777)

[14] По делу об убийстве Козлова задержана некая Лиана Аскерова. — РИА Новости, 12.01.2007

[15] Суд выдал санкцию на арест подозреваемой по делу об убийстве Козлова. — РИА Новости, 12.01.2007

[16] Рассмотрение запроса о санкции на арест Френкеля отложено до 15 января. — РИА Новости, 12.01.2007

[17] Убийство Андрея Козлова раскрыли. — РБК, 06.12.2006

[18] Алексей Френкель намерен подать в суд на журнал SmartMoney за клевету. — Banki.ru, 14.11.2006

[19] Подхватили знамя. — SmartMoney, 07.11.2006. — № 34

[20] Александр Бойко; Николай Ефимович; Александр Зюзяев; Вячеслав Марков; Алексей Овчинников; Андрей Родкин; Валерий Рукобратский. Убийцы Андрея Козлова устроили фейерверк, заметая cледы. — Комсомольская правда, 15.09.2006

[21] Френкель Алексей Ефимович. — БД "Лабиринт" (Центр "Панорама")

[22] Рейтинг профессиональных страниц. Френкель Алексей Ефимович. — Научно-Информационное Агентство "Наследие Отечества"